Tužilac Posebnog odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju, podigao je optužnicu protiv pet lica, koja se terete za udruživanje radi činjenja krivičnih djela (čl. 249) i pranje novca (čl. 209.) KZ BiH.
Optuženi se terete da su, tokom 2014. i 2015. godine, nakon što su saznali da određen broj lica, iznosi velike količine novca iz BiH u R Hrvatsku, a koji potiče od neprijavljenih dobiti i prihoda i izvršenih poreznih utaja, najčešće od poslovanja firmi i preduzeća u vlasništvu državljana NR Kine, uglavnom na području Brčko Distrikta BiH, djelujući kao organizovana grupa, u više desetina navrata, vršili iznošenje izuzetno velikih količina novca, u iznosima između 15.000 i 142.000 eura, nezakonito preko državne granice BiH u R Hrvatsku.
Nakon toga, izneseni novac je uplaćivan na račune optuženih u platnom prometu R Hrvatske, nakon čega su uplate transferisane na račune osoba u NR Kini, a optuženi bi kao naknadu za izvršenje krivičnog djela, uzimali za sebe dogovoreni procenat novca, pa su na taj način ostvarili nezakonitu imovinsku korist u velikim iznosima.
Istragom je utvrđeno da je na navedeni način izvršeno nezakonito iznošenje iz BiH novca u iznosu od više miliona eura, koji je sa područja Hrvatske transferisan na račune osoba u NR Kini.
Također, predloženo je i oduzimanje oko 700.000 KM zaplijenjenih u pretresima.
U okviru istrage u ovom predmetu borbe protiv međunarodnog pranja novca, ostvarena je značajna saradnja sa partnerskim institucijama R Hrvatske.
Optužnica je proslijeđena Sudu BiH koji je istu potvrdio.
Optužnicom su obuhvaćeni optuženi:
1.Imširović Nedžad, zv. “Kunić” i “Čarli”, rođen 1969. godine u Orašju
2. Imširović DŽevad, rođen 1966. godine u Donjem Vakufu
3. Imširović Vedin, zv.”Vedo” i “Čarli”, rođen 1996. godine u Dortmundu, SR NJemačka
4. Imširović Amar, rođen 1971. godine u Travniku
5. Tukulj Nizar, rođen 1996. godine u Vinkovcima, R Hrvatska
